ファンケルレポート 2020
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2016年2018年2019年2020年● 社外取締役を1名増員し 2名体制へ● 「指名・報酬委員会」設置● 「コンプライアンス委員会」設置● 役員報酬制度を改定● 社外取締役を1名増員(3名体制)、取締役総数を削減し、社外取締役の割合を1/3へ● 買収防衛策の廃止● 社外取締役を1名増員(4名体制)● 女性の社外取締役を1名選任● 「指名・報酬委員会」の委員長を社外取締役へ役員構成の変化コーポレート・ガバナンス体制取締役会は、重要な業務執行の決定と執行の監督を行い、グループ経営会議は、取締役会の決議事項などについて事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で経営の重要事項を審議しています。また、「監査役会設置会社制度」を採用しており、監査役は、経営の意思決定に対する監査の実効性向上のため、取締役会その他重要な会議体にも出席し適宜意見を述べているほか、経営トップとも適宜意見交換の場を持ち、公正な経営監視体制をとっています。2020年6月には新たに、女性の社外取締役を1名選任しました。今後も、取締役の多様性を図っていきます。報告報告報告連携監査監査監査監査選任・解任選任・解任監査連携監督報告報告報告選任・解任指示報告方針提示連携連携立案株主総会監査役会取締役会グループ経営会議各本部・関係会社内部統制委員会コンプライアンス委員会指名・報酬委員会会計監査人内部監査室IT統制部会情報セキュリティ部会企業倫理部会財務報告部会ISO内部監査員社外社内ガバナンス体制の強化社外2人社内13人総数15人総数9人総数9人社外3人社内6人社外4人社内5人高い透明性をもって、常に実直な経営に取り組みますガバナンスの強化サステナブル宣言 4つの重点テーマ❹(2020年6月20日現在)41

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